Преступная группировка действовала в банковской сфере

Организовала структуру 44-летняя киевлянка. В преступный бизнес она вовлекла своего знакомого, в квартире которого и расположился офис конвертацийного центра. В обязанности сообщника входили выдача наличности предприятиям и контроль за поступлением средств на счета центра. Сама же бизнес-леди занималась поиском клиентов и оформлением фиктивной документации.

Для конвертации средств теневики создали сеть фиктивных фирм, через счета которых и проходили все денежные потоки. Таким способом аферистам удалось перевести в „тінь” около 160 млн. грн.

Во время обыска в помещениях конвертацийного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, чековые книжки „чорну” бухгалтерию, а также наличные средства в гривнях и валюте.

Теперь ждено уголовное дело, длится следствие.

"ДМСУ"