В Києві розпочалось слухання кримінальної справи стосовно міжнародного злочинного угруповання

Цими днями у Солом’янському районному суді Києва розпочалося слухання кримінальної справи стосовно злочинної діяльності міжнародного організованого угруповання, до складу якого входили 10 громадян України, 2 громадян Російської Федерації та 3 громадян Республіки Білорусь.

Оперативники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно із працівниками Слідчого управління та Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Києві у червні 2005р. викрили зловмисників, які займались виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом та використанням підроблених платіжних карток на території України та 22 іноземних держав.

У ході проведених оперативних заходів та слідчих дій працівники міліції встановили, що протиправна діяльність цієї злочинної спільноти розпочалися 2002 року. Її учасники виготовляли підроблені платіжні картки міжнародних платіжних систем „Visa”, “Master card”, “American Express”, “Diners club International” та інших банківських документів для шахрайської діяльності на території України, Росії, Білорусії, Польщі, Естонії, Литви, Бельгії, Кіпру, Туреччини, Іспанії, Об’єднаних Арабських Еміратів, США, Італії, Франції, Єгипту, Німеччини, Фінляндії, Андорри, Голландії, Швеції, Швейцарії, Мальти. Також вони займались збутом підробленої продукції.

За матеріалами правоохоронців, у період 2002-2004рр. учасники злочинної організації використали 1 тис. 249 підроблених карток „Visa”, 79 підроблених карток “American Express”, 5 підроблених карток “Master card”. У порушеній кримінальній справі встановлено вчинення фігурантами понад 2 тис. 800 епізодів злочинної діяльності. Внаслідок протиправної діяльності зазначеним міжнародним платіжним системам, банківським установам і підприємствам торгівлі був завданий збиток на загальну суму 19 млн. 552 тис. 220 грн.

Окрім цього, працівники ГУБОЗ МВС України встановили місцезнаходження та затримали одного з лідерів злочинної організації – адміністратора сайту “Carder Planet” (псевдонім в інформаційній системі Інтернет – „Скріпт”), який у вересні 2004р. був оголошений у міжнародний розшук. Зловмисник був об’єктом розслідування спецслужб низки держав – ФБР, Поштової та Секретної служб США, МВС Білорусі, ФСБ Росії, кримінальної поліції Латвії тощо. Кримінальну справу стосовно „Сріпта” та ще одного активного учасника злочинної організації у вересні 2005р. направлено до суду. Обидві справи Солом’янським судом м. Київ об’єднані в одне провадження.

Слухання кримінальної справи стосовно злочинної діяльності міжнародного організованого угруповання по суті відбудеться 13.02.2006р. у Солом’янському районному суді міста Києва.

"Урядовий портал"