Как следует из письма Нацбанка Украины №41-113 / 694-4493 формальным покупателем АКБ «Укрсоцбанк» выступает не итальянский банк Intesa, а некая компания „Интеса Холдинг интернешнл С.А.”, зарегистрированная в Великом герцогстве Люксембург.

Таким образом, конечные бенефициары данной покупки остаются неизвестными. Вероятно, именно это и планировалось заранее, и весь ажиотаж, раздуваемый средствами массовой информации, имел целью скрыть истинных покупателей украинского банка, передает ОЛИГАРХ.
Полученная из письма НБУ информация позволяет проводить параллели с ситуацией вокруг «РосУкрЭнерго». Напомним, что сначала в качестве акционера, представляющего интересы украинской стороны называлась некая австрийская структура, далее, после получения результатов международного аудита, учредителями крупнейшего газотрейдера были названы украинские предприниматели Д.Фирташ и И.Фурсин. Специалисты утверждают, что и они, не являются реальными получателями дохода, отмечает издание.

"Можно ли исключать, что проведение аудита в „Интеса Холдинг интернешнл С.А.” выявит в качестве его бенефициаров лиц, связанных с группой «Интерпайп» или компанией «Ферротрейд», являющихся учредителями того же «Укрсоцбанка»?" - резюмирует ОЛИГАРХ.

«Фраза»