У Києві подружжя -шахраї, прикриваючись іменами відомих політиків, обдурили українських бізнесменів на 13 млн гривень.
Як повідомили «Коментарям» у прес-службі столичної прокуратури, від дій шахраїв впродовж 2008-2010 років постраждало 15 бізнесменів.
Встановлено, що шахрайську схему в 2008 році організувала 55-річна бізнесвумен з Тернопільщини, яка в подальшому залучила до злочинної діяльності і свого чоловіка. Він виконував функції помічника, а також керівника охорони та деяких структурних підрозділів у створених ним фірмах.
Видаючи себе за фахівців у фінансово-кредитній сфері, шахраї підшукували перспективних бізнесменів і пропонували їм свою допомогу в отриманні кредитів від західних інвесторів під низькі процентні ставки. Крім дешевих кредитів, зловмисниця також пропонувала підприємцям стати її партнерами у масштабних бізнес-проектах.
«З метою справити у потенційних жертв враження успішної фінансової діяльності жінка зареєструвала низку фіктивних підприємств, взяла в оренду дорогі офіси в центрі столиці і найняла штат співробітників», - йдеться в повідомленні.
Крім того, шахрайка активно поширювала в бізнес-колах неправдиву інформацію про свої нібито впливові зв´язки з політичною та фінансовою елітою України, Євросоюзу та Північної Америки. За можливість отримати «вигідну» позику і взяти участь у реалізації «успішного» проекту бізнесмени платили шахраям за посередницькі послуги від $50 тис. до 6 млн грн. При цьому жодного кредиту люди так і не отримали, а бізнес-проекти, запропоновані шахраями, як виявилося, ніколи не існували.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великому розмірі) і за ч.2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Источник
Миллионная VIP-афера в Киеве
Опубликовано: 2013-10-30 23:44:00
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ArmEmbassy.com.ua активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Армянские новости в Украине ArmEmbassy.com.ua" обязательна.
|
Новости рубрики:
Отношения между Арменией и Францией сейчас достигли новой важной вехи. Пашинян поздравил Макрона
Руководитель аппарата премьер-министра Армении и посол Нидерландов обсудили вопросы регионального значения В резиденции президента Армении состоялась церемония приведения судей к присяге Арман Хачатрян вручил верительные грамоты президенту Франции Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции Посол Армении провела беседы с премьер-министром и главой МИД Канады Подписана Программа оборонного сотрудничества между Арменией и Францией на 2025 год Армения проводит политику значительного углубления отношений с ЕС: глава МИД |