В результате широкомасштабных эффективных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых подразделениями Службы национальной безопасности РА, а также масштабных следственно-судебных действий, проведенных сотрудниками Следственного департамента  Службы национальной безопасности РА,   были выявлены   случаи нанесения государству ущерба в особо крупных размерах – в  результате  незаконной предпринимательской деятельности (без лицензии).

В Управлении по связям с общественностью и СМИ Службы национальной безопасности РА,  в результате принятых мер выяснилось, что в Государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РА в 2010 году уполномоченные лица ООО «Онира Клуб» (регистрация 29 декабря 2013 года), реализуя пункты «а», «б», «в»  ч.3 ст.6 закона РА  Об азартных играх и игровых домах,  после 1 января 2014 года, в силу подпунктов  «игра в казино и/ или,  автомат-игра»   напрямую / или через игровой зал / онлайн-выигрыши и др.,   из образовательных и историко-культурных центров, административных зданий органов государственного и местного самоуправления, больниц, созданных Правительством Республики Армения, в административных районах  Цахкадзор, Джермук, Севан,  Мегри, ереванского а/порта  «Звартноц, а  также  по инвестиционной программе на сумму более 40 млрд драмов, одобренной  правительством РА,  в  местах, установленных правительством РА, с намерением развернуть деятельность на льготных условиях и нанести  имущественный ущерб правительству РА, скрывая реальные факты,  обманным путем, используя места  досуга (общей площадью  13.3770 га) «Онира клаб» и другие  зарегистрированные в Госкадастре, а также игорный  дом «Шангри Ла», представив их как построенные  в  рамках вышеназванной программы на сумму 61.146.139.340 млрд драмов и 500 рабочих мест, ввели в  заблуждение  надлежащие  органы, в  результате  чего программа   получила  одобрение правительства РА и решением  1477-Ա от 26 декабря 2013г.  было дано  разрешение продолжать деятельность в  указанных местах. В  результате  государство фактически лишилось возможности получения  инвестиций в особо крупном размере – 40 млрд драмов.   

Затем компетентные лица ООО «Онира Клуб», используя в результате мошенничества предоставленную Правительством РА возможность,   27 декабря 2013  года получили лицензию ԽՏ-001 на деятельность только в местах, указанных в лицензии селе Верин Птгни Котайкской области РА и др., нарушив  требования Закона РА «Об азартных играх, интернет-играх и казино» (статья 6, пункт 2, подпункт 1),   требования Закона РА «О государственной пошлине» (статья 14, пункт 14.3.) и других законов   нанесли  государству     ущерб  в особо крупных размерах - 29 750 000 000 драмов.

По факту 13 июня 2020 года в следственном отделе СНБ РА было возбуждено уголовное дело по п.1  части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РА и п. 1 части 2 статьи 184 Уголовного кодекса РА.  Предпринимаются неотложные следственные и другие судебные действия для выяснения круга лиц, причастных к преступной схеме, а также для криминальной оценки их действий и для компенсации ущерба, нанесенного государству.

Как  передает Арменпресс,  «Онира Клуб» входит в концерн «Мульти Групп», принадлежащий лидеру партии «Процветающая Армения», депутату НС РА Гагику Царукяну.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

armenpress.am