• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Политическая жизнь Армении
  • Украинско-армянские отношения
  • Культура и искусство Армении
  • RSS feed
  • "Гениальный" киевлянин создал структуру по "отмыванию" денег
    Опубликовано: 2006-09-13 11:01:00

    Вследствие общей операции Управления СБУ в Киеве и налоговой милиции города прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переведению безналичных средств в денежную наличность, а также легализировала теневые прибыли нескольких больших торговых центров и других коммерческих структур столицы. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба УСБУ в Киеве.

    Работой так называемого «конвертационного центра» руководил 39-летний киевлянин, который в свое время работал в налоговых органах. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

    По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации) ждено уголовное дело.

    Правоохранителями проведены обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе столицы. Выявлена подделанная финансово-хозяйственная документация, печати больше десятка фиктивных предприятий, электронная аппаратура «банк-клиент». Также заблокировано около 1 миллиона гривен на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Продолжается следствие.

    ELCOMART Право

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ArmEmbassy.com.ua активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Армянские новости в Украине ArmEmbassy.com.ua" обязательна.

    САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

    22 июл, 23:27

    30 окт, 22:04

    25 сен, 21:14

    04 сен, 18:29

    01 сен, 18:33

    24 авг, 10:35

    Армянские новости в Украине
    Электронная почта проекта: info@armembassy.com.ua

    Официальный сайт Посольства Армении в Украине находится по другому адресу
    bigmir)net TOP 100

    Яндекс цитирования
    Яндекс.Метрика
    © Армянские новости в Украине. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на ArmEmbassy.com.ua обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.