Управление СБУ в Киеве и налоговая милиция города пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переводу безналичных средств в наличные, а также легализовала теневые прибыли как частных лиц, так и коммерческих структур столицы. Как сообщили в пресс-центре УСБУ в Киеве, работой так называемого конвертационного центра руководил 46-летний киевлянин. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения. По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации), ждено уголовное дело. Сотрудники СБУ в Киеве провели обыски в офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Дарницком и Днепровском районах столицы. Выявлены уставные документы и печати более десятка фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура “банк-клиент”. Наложен арест и на большую партию бытовой техники, выявленную на складе одной из коммерческих структур без соответствующей приходно-расходной документации. Из “кассы” нелегальных банкиров изъяты наличные гривни, которые предназначались для расчетов с клиентами. Также заблокировано более 1 млн. грн. на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Ведется следствие. | |
|
|
В Киеве разоблачен конвертационный центр
Опубликовано: 2006-08-09 12:03:00
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ArmEmbassy.com.ua активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Армянские новости в Украине ArmEmbassy.com.ua" обязательна.
|
Новости рубрики:
Отклик властей на призыв Католикоса был вполне ожидаем
.jpeg)
Армяно-белорусское сяброўства - теперь и в музейной сфере. Армения и Беларусь будут дружить Музеями .jpeg)
Провалившаяся провокация в Армянской церкви Милана .jpeg)
МИД РА осудил жестокие убийства армянского священника и его отца в Сирии .jpeg)
Пашинян коснулся обсуждений вокруг преподавания истории армянской церкви в школах .jpeg)
Спикер НС Армении посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин .jpeg)
В Шуши отреставрирована персидская Верхняя мечеть Гоар-Аги Государственные чиновники, служители церкви и деятели культуры возложили цветы к могиле Комитаса |
|||||
