Податківці Житомирської області викрили діяльність двох приватних підприємств, які легалізували кошти на суму 1 млн. 822 тис. грн.

Як з’ясувалося, у 2003 році директор одного з них, незважаючи на податковий борг понад 600 тис. грн. та накладений арешт на майно його фірми, уклав угоду із службовими особами та засновниками іншого підприємства. Згідно з цією угодою, перше підприємство передавало другому без дозволу Житомирської ОДПІ право на затребування боргу на загальну суму 1 млн. 822 тис. грн. з Товариства з обмеженою відповідальністю. Саме такий борг виник у Товариства перед першим приватним підприємством.

Аби приховати незаконне заволодіння коштами, спільники надали Товариству з обмеженою відповідальністю договір уступки вимоги, в який внесли відомості про те, що для погашення нібито існуючої заборгованості між цими приватними підприємствами, перша фірма передає другій право на витребування боргу з Товариства з обмеженою відповідальністю. Причому погашатись борг буде на розрахунковий рахунок другого підприємства. Слідство у цій справі триває.

"ДЗГ МВС України"