• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Политическая жизнь Армении
  • Украинско-армянские отношения
  • Культура и искусство Армении
  • RSS feed
  • В столице обнаружен «конвертационный центр» организованный подполковником-налоговиком
    Опубликовано: 2007-01-25 11:54:37

    В Киеве прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая переводила безналичные средства в наличность и помогала клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

     

    Как сообщает пресс-служба СБУ, установлено, что работой так называемого «конвертационного центра» руководил подполковник налоговой милиции 37-летний Сер Ф. Он манипулировал с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, помогая предпринимателям в противоправном обналичивании денежных средств.

     

    Преступник попался в Оболонском районе Киева «на горячем» - по получении денежных средств в отделении одного из коммерческих банков Украины.

     

    Изъято около 200 тысяч гривен наличности, свыше 40 банковских пластиковых платежных карточек, финансовых документов и печатей органов суда, прокуратур и ряда субъектов ведения хозяйства.

     

    Во время обыска в служебном кабинете Сер Ф. стражи порядка обнаружили также финансово хозяйственную документацию, платежные поручения и паспорта граждан Украины, на которых были зарегистрированы коммерческие структуры.

     

    ждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.

    E-NEWS
    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ArmEmbassy.com.ua активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Армянские новости в Украине ArmEmbassy.com.ua" обязательна.

    САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

    22 июл, 23:27

    30 окт, 22:04

    25 сен, 21:14

    04 сен, 18:29

    01 сен, 18:33

    24 авг, 10:35

    Армянские новости в Украине
    Электронная почта проекта: info@armembassy.com.ua

    Официальный сайт Посольства Армении в Украине находится по другому адресу
    bigmir)net TOP 100

    Яндекс цитирования
    Яндекс.Метрика
    © Армянские новости в Украине. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на ArmEmbassy.com.ua обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.