Должностные лица двух запоских обществ с ограниченной ответственностью, которые были связанными лицами, присвоили кредитные средства в сумме 1,9 млн. грн. Как выяснилось, в 2004 году для получения кредита они предоставили одному из филиалов банка документы своих предприятий, которые отображали наличие ликвидированного имущества. Однако, во время проверки сборщики налогов установили, что залогового имущества, указанного в документах, эти предприятия не имеют.
Присвоенные средства правонарушители в дальнейшем легализовали в хозяйственной деятельности предприятия.
По указанным фактом ждено уголовное дело.
По материалам Департамента
борьбы с отмыванием доходов,
полученных преступным путем
"ГНАУ"
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
