В ходе контрразведывательного сопровождения деятельности кредитно-банковской сферы сотрудниками УСБУ в Черновицкой области разоблачило граждан, которые легализовали свыше 250 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в марте 2004 года гражданин Украины Ш. по просьбе своего знакомого К. за денежное вознаграждение осуществил государственную регистрацию частного предприятия и поставил этот субъект предприятия на учет в государственную налоговую милицию в г. Черновцы, не имея при этом целью осуществление предусмотренной учредительными документами коммерческой деятельности.

На протяжении двух последующих лет на текущий гривневый счет новосозданного предприятия другая коммерческая фирма за якобы приобретенное отопительное оборудование перечислила безналичные средства в размере свыше 250 тыс. грн., из которых гражданин К., воспользовавшись корпоративной магнитной карточкой, снял наличностью почти 190 тыс. грн.

Таким образом, прикрываясь организационно-правовой формой созданного предприятия, указанные лица в результате осуществления фиктивных бестоварных операций противоправно получили наличностью значительную сумму денег. Часть этих средств в дальнейшем была использована в предпринимательской деятельности, остальные – переданы неустановленным лицам.

По результатам совместных оперативно-розыскных действий Управления СБУ в Черновицкой области и Управления налоговой милиции ГНА региона в отношении граждан Ш. и К. ждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

На данное время проводится досудебное следствие.