• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Политическая жизнь Армении
  • Украинско-армянские отношения
  • Культура и искусство Армении
  • RSS feed
  • Майже півтора мільйона гривень арештовано на рахунках конвертаційного центра
    Опубликовано: 2006-03-21 15:20:00

    ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

    ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

    ТА МАСОВО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ

    04655, Київ, Львівська площа, 8, тел./факс: 247-34-77, 247-35-01; e-mail: presssta

    Майже півтора мільйона гривень арештовано на рахунках конвертаційного центра

    Під час спільних оперативно-розшукових заходів співробітники податкової міліції та УБОЗу припинили діяльність злочинної групи, яка задля приховування прибутку від оподаткування займалася незаконною конвертацією безготівкових коштів.

    Для своїх махінацій четверо дніпропетровців створили 12 підприємств, не маючи при цьому жодних намірів здійснювати статутну діяльність. Під час обшуку було знайдено печатки цих фіктивних і транзитних фірм та інші докази нелегальної діяльності.

    Зусиллями податкових міліціонерів та співробітників УБОЗу на рахунках конвертаційного центра заблоковано 1,4 млн. грн. Ці кошти не були переведені в готівку і не потрапили в тіньовий обіг, а тому мають усі шанси після вироку суду поповнити бюджет.

    За фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками тощо слідче управління УМВС України в Дніпропетровській області вже порушило кримінальну справу.

    Під час документальної перевірки податківці встановили також суму нанесених державі збитків – 1,5 млн. грн. За матеріалами цієї перевірки вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків.

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ArmEmbassy.com.ua активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Армянские новости в Украине ArmEmbassy.com.ua" обязательна.

    САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

    22 июл, 23:27

    30 окт, 22:04

    25 сен, 21:14

    04 сен, 18:29

    01 сен, 18:33

    24 авг, 10:35

    Армянские новости в Украине
    Электронная почта проекта: info@armembassy.com.ua

    Официальный сайт Посольства Армении в Украине находится по другому адресу
    bigmir)net TOP 100

    Яндекс цитирования
    Яндекс.Метрика
    © Армянские новости в Украине. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на ArmEmbassy.com.ua обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.