Сотрудниками Департамента по контрразведке и защите экономики государства Службы безопасности Украины прекращена преступная деятельность группы иностранцев и граждан Украины, которые старались завладеть средствами украинских банковских учреждений, размещенных на корреспондентских счетах в иностранных банках, сообщает пресс-служба СБУ.

В состав международной преступной группировки входили граждане Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Злоумышленники использовали схему изъятия валютных средств с коррсчетов в особо крупных размерах. Сутью одного из механизмов, использовавшихся аферистами, было вынесение, искусственно созданного противоречия между украинскими предприятиями (ответчик по обыкновению государственное предприятие), за границы Украины с целью дальнейшего рассмотрения конфликта в заграничных судебных учреждениях. Для этого создавалась подставная иностранная фирма, которой якобы задолжало украинское предприятие. Схема позволяла мошенникам присваивать деньги находясь на «безопасном расстоянии» от правоохранительных органов Украины.

Используя противоправные связи с судьями и судебными исполнителями иностранных государств, мошенники добивались незаконного судебного решения о взыскании будто бы причиненного им убытка из банка, где содержались счета украинской фирмы-ответчика. При этом, банк о рассмотрении дела в иностранном суде, преднамеренно не информировался.

В результате совместных действий Службы безопасности Украины с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Федеральной Службой безопасности Российской Федерации и Службой информации и безопасности Республики Молдова механизм аферистов-интернационалистов был раскрыт и государству уже возвращено 60,6 миллионов гривен.

Украинские спецслужбы проинформировали отечественные банки о возможных аферах с целью избежания повтора подобных преступных действий.

Деловое издание E-NEWS