Пресечена деятельность «конвертационного» центра, который осуществлял минимизацию налоговых обязательств и предоставлял услуги предприятиям Днепропетровского и Кривоского регионов по переводу безналичных средств в наличность, используя реквизиты транзитных фирм.

Как сообщает пресс-служба ГНА, в состав центра входили два лица: организатор – гражданин, который временно не работал, и соучастник – частный предприниматель.

Участники центра минимизировали налоговые обязательства, предоставляя заинтересованным лицам за обусловленное вознаграждение полные пакеты документов, в которые входили фиктивные соглашения, счета, накладные, налоговые накладные и поручение на право осуществления хозяйственных операций с отпечатками печатей транзитных и фиктивных предприятий.

Клиентами центра были предприятия топливно-энергетического комплекса городов Днепропетровска и Кривого Рога, которые перечисляли безналичные средства на счета транзитного частного предпринимателя - соучастника за будто-бы поставленные товарно-материальные ценности и выполненные ремонтные работы согласно с фиктивными соглашениям.

Участники преступной группировки с помощью системы «клиент-банк» перечисляли денежные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепропетровской, Запоской областях и Киеве.

Снимал наличность организатор преступной группировки с помощью чековых книжек и пластиковых карточек, используя при этом связки с банковскими работниками.

В течение своей преступной деятельности правонарушители незаконно перевели в наличность свыше 55 млн. гривен.

15 января 2006 года организатор преступной группы был задержан при снятии наличных средств. Одновременно по местам обитания ов преступной группы, юридическими и фактическими адресами предприятий «конвертационного» центра и в личном автотранспорте, который принадлежит организатору, проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты наличные средства в сумме 29 тыс. грн., печати, штампы,  регистрационные документы и бухгалтерская документация субъектов ведения хозяйства и тому подобное.

Для предупреждения выведения из легального обращения средств в значительных размерах в банковских учреждениях, наложен арест на счета субъектов ведения хозяйства «конвертационного» центра, которые использовались в схемах незаконной конвертации.

По факту совершенных преступлений ждено уголовное дело.